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Los criptoactivos y sus riesgos

Interesante pronunciamiento conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión advierte a los consumidores sobre el carácter de alto riesgo y especulativo de los criptoactivos y afirma que no son adecuados como medio de pago o intercambio.

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GAFI publica resultados de su plenaria de Marzo-22

En marzo de 2022, GAFI publicó los resultados de su plenaria con la participación de los delegados de los 206 países miembros y organizaciones observadoras, como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Presentamos un resumen de los aspectos de interés para los directivos y oficiales de cumplimiento de todas las entidades.

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Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos

En Gaceta Oficial Nro. 6.656 Extraordinario del 15/10/2021, fue publicada por la Asamblea Nacional, la “Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos”. En este boletín resumimos los aspectos más importantes contenidos en esta norma que tiene por objeto promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una cultura orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y...

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Nueva expresión monetaria

Gaceta oficial Nro. 42.185 del 06 de agosto de 2021 El 06 de agosto de 2021 el Ejecutivo Nacional emitió el nuevo Decreto N⁰ 4.553 publicado en G.O N⁰ 42.185, mediante el cual se establece la nueva expresión monetaria. Así mismo, el BCV emitió los “Lineamientos del redondeo y tecnológicos para la implementación de la nueva expresión monetaria”. En este boletín resumimos los aspectos mas...

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Nueva Providencia N⁰ 209 de Sunaval

La Sunaval extendió por 90 días el plazo de adecuación a la nueva norma de administración de riesgos relativos a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. En este boletín resumimos los cambios mas importantes contenidos en la nueva Providencia N⁰ 209 con respecto a la anterior Providencia N⁰ 074.

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Ley Antibloqueo

El 12 de octubre de 2020 fue publicada la Gaceta Oficial Nro. 6.583 Extraordinario, contentiva de la Ley Antibloqueo emanada de la Asamblea Nacional Constituyente. Los principales aspectos de dicha norma son:

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